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新騙局當(dāng)?shù)?LED外貿(mào)需謹(jǐn)慎 “客戶”多打款給供應(yīng)商設(shè)下騙局 小編了解到，這個(gè)騙局屬于多方配合縝密的團(tuán)伙作案，一開始根本不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為，其中一個(gè)騙子以采購商的身份接近外貿(mào)企業(yè)，詢單、下單，付款都很正常，但是在付款的時(shí)候會(huì)多打款，一般高出貨值多倍，而且付款絕對(duì)是從另一個(gè)賬號(hào)打到你的賬戶。這是第一個(gè)隱患。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時(shí)候往往會(huì)忽略，只要款到就安心了，但是這筆款項(xiàng)如果是從第三方賬戶打過來的，那么就有可能存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。 騙子采購商在打了多余貨款之后，開始找借口，例如會(huì)說他在中國國內(nèi)的某個(gè)供應(yīng)商沒有美金賬號(hào)，需要通過你中轉(zhuǎn)代付。于是，順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個(gè)賬戶（他口中的供應(yīng)商賬戶其實(shí)是另一個(gè)騙子的賬戶）。因?yàn)楹献髁耍局l(fā)展長期生意的目的，或者已經(jīng)建立的“革命”感情，外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當(dāng)了中轉(zhuǎn)站。至此，這個(gè)騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。 當(dāng)你的貨被騙子采購商提走了，你打的余款，另外一個(gè)賬戶也收到了，就會(huì)有一個(gè)騙子跳出來（一般是給你打貨款那個(gè)賬戶的所有者），去報(bào)案說，因?yàn)樽约菏茯_，把錢打到了你的賬號(hào)。這個(gè)時(shí)候跟你買貨的那個(gè)騙子采購商已經(jīng)銷聲匿跡。留下的只有，錢是從第三方賬戶打進(jìn)來，你被控涉嫌欺詐的事實(shí)。你將面臨無盡的煩擾，除非你將錢全數(shù)退回。 騙子高明的手段讓企業(yè)無從破解 可怕的是，陷入騙局的供應(yīng)商幾乎無解。具體的可以看下以下兩個(gè)當(dāng)事人發(fā)布的希望行業(yè)人士引以為鑒的例子。 其中一位這樣寫道：“8月份，認(rèn)識(shí)一個(gè)黑人自稱是南非的，要買我們的燈，并下了單，然后騙子就通知上家（注意，打進(jìn)貨款的另有其人）打了10萬美金到我香港的公司賬上，可貨值不到一萬美金（高出越多，一旦上當(dāng)，外貿(mào)企業(yè)賠得就越多）。這時(shí)騙子說，他的供應(yīng)商沒有美金賬戶叫我轉(zhuǎn)換成人民幣代付一下，當(dāng)時(shí)因?yàn)榻訂涡那芯痛饝?yīng)了，將除貨款外的56萬多轉(zhuǎn)到了他指定的賬戶（找借口轉(zhuǎn)移剩余貨款），等錢轉(zhuǎn)了之后，就有另一個(gè)騙子去香港報(bào)案說，這筆錢是他因?yàn)槭茯_轉(zhuǎn)到了我的賬上，然后警方就會(huì)封了我的賬戶以詐騙罪指控我，可是國內(nèi)的黑人騙子已經(jīng)玩消失了。” |
