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新騙局當?shù)?LED外貿(mào)需謹慎！ “客戶”多打款給供應商設下騙局 小編了解到，這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案，一開始根本不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為，其中一個騙子以采購商的身份接近外貿(mào)企業(yè)，詢單、下單，付款都很正常，但是在付款的時候會多打款，一般高出貨值多倍，而且付款絕對是從另一個賬號打到你的賬戶。這是第一個隱患。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時候往往會忽略，只要款到就安心了，但是這筆款項如果是從第三方賬戶打過來的，那么就有可能存在很大的風險。 騙子采購商在打了多余貨款之后，開始找借口，例如會說他在中國國內(nèi)的某個供應商沒有美金賬號，需要通過你中轉(zhuǎn)代付。于是，順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個賬戶（他口中的供應商賬戶其實是另一個騙子的賬戶）。因為合作了，本著發(fā)展長期生意的目的，或者已經(jīng)建立的“革命”感情，外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當了中轉(zhuǎn)站。至此，這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。 當你的貨被騙子采購商提走了，你打的余款，另外一個賬戶也收到了，就會有一個騙子跳出來（一般是給你打貨款那個賬戶的所有者），去報案說，因為自己受騙，把錢打到了你的賬號。這個時候跟你買貨的那個騙子采購商已經(jīng)銷聲匿跡。留下的只有，錢是從第三方賬戶打進來，你被控涉嫌欺詐的事實。你將面臨無盡的煩擾，除非你將錢全數(shù)退回。 騙子高明的手段讓企業(yè)無從破解 可怕的是，陷入騙局的供應商幾乎無解。具體的可以看下以下兩個當事人發(fā)布的希望行業(yè)人士引以為鑒的例子。 其中一位這樣寫道：“8月份，認識一個黑人自稱是南非的，要買我們的燈，并下了單，然后騙子就通知上家（注意，打進貨款的另有其人）打了10萬美金到我香港的公司賬上，可貨值不到一萬美金（高出越多，一旦上當，外貿(mào)企業(yè)賠得就越多）。這時騙子說，他的供應商沒有美金賬戶叫我轉(zhuǎn)換成人民幣代付一下，當時因為接單心切就答應了，將除貨款外的56萬多轉(zhuǎn)到了他指定的賬戶（找借口轉(zhuǎn)移剩余貨款），等錢轉(zhuǎn)了之后，就有另一個騙子去香港報案說，這筆錢是他因為受騙轉(zhuǎn)到了我的賬上，然后警方就會封了我的賬戶以詐騙罪指控我，可是國內(nèi)的黑人騙子已經(jīng)玩消失了。” 當該騙局露出真面目時，這位當事人去報警，這時內(nèi)地的警方會說，“案件的始發(fā)地是香港，應該去香港報警”，100%被拒。于是，當事人只能去香港處理了，可因為騙子先報案，他被當做犯罪嫌疑人控制起來，經(jīng)過保釋才能出來，然后要每個月去香港報到，直到把錢退給騙子才可以。 |
